临钢公司2014年度财务等重大信息公告

一、重要提示

公司董事会、董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事长彭存根、总经理李学锋、总会计师朱剑勋、董事会秘书景东亮及计财部部长范国琴、人力资源部部长高俊青声明：保证年度报告中财务报表的真实、准确、完整。

二、公司基本情况

太钢集团临汾钢铁有限公司是太钢集团的控股子公司，以中厚板为主导产品，主要生产和加工不锈钢中厚板、碳钢中厚板、复合材料板等产品，拥有较强的研发和生产能力。重点产品批量进入国内外工程机械、造船、石油、化工、核电等重点领域和新兴行业。产品通过德国莱茵（T黇）和日本（JIS）认证；船用产品通过中国（CCS）、美国（ABS）、英国（LR）、德国（T黇）、法国（BV）、挪威（DNV）等6国船级社认证。其中，热轧厚钢板获“山西省标志性名牌产品”，低合金结构钢板获“全国用户满意产品”，锅炉和压力容器用钢板、不锈钢热轧钢板获全国冶金产品实物质量“金杯奖”。下属子公司为山西新临钢钢铁有限公司。

按照太钢集团战略部署，临钢坚持绿色发展，走低碳环保生产和可持续发展之路。近两年来，根据国家淘汰落后产能政策和地方政府要求，公司先后淘汰了200万吨钢、70万吨铁等落后产能,主要污染物排放达到国家标准要求，区域环境质量明显改善。今后，临钢将以调整转型为目标，以做精做强中板为重点，以深化改革为动力，以科学管理、精细管理、从严管理为抓手，以对标挖潜为方法，以加强干部职工队伍建设为保障，全部淘汰落后产能，着力打造协力品牌，加速推进土地开发利用，全面改善经营绩效，努力开创调整转型和可持续发展新局面。

中文名称：太钢集团临汾钢铁有限公司  简称：临钢
外文名称：TAIGANG GROUP LINFEN IRON & STEEL CO.,LTD.缩写：LISCO
法定代表人：彭存根
股东名称：太原钢铁（集团）有限公司、山西省经济建设投资集团有限公司、山西省临汾钢铁公司职工合股基金会、北京集华兴业煤炭有限公司、山西省经贸投资控股集团有限公司
注册地址：山西省临汾市尧都区桥东街3号
办公地址：山西省临汾市尧都区桥东街3号
邮政编码：041000
网址：www.sxlg.com.cn

三、主要会计数据和财务指标

（一）报告期收入利润情况

（二）报告期资产负债情况

（三）年度审计报告意见重要部分摘要
审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了太钢集团临汾钢铁有限公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的合并经营成果和现金流量。

四、发起人认缴和实缴的出资额、出资时间、出资方式

五、董事、监事、高级管理人员的任职和年度报酬情况

1、董事、监事、高级管理人员的任职情况

2、董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况

3、员工年均收入水平
2014年度职工平均收入31781元。

六、履职待遇、业务支出

1、公司董监事、高管等领导人员公务用车配备、使用情况
2014年初，公司对机关公务用车进行集中统一管理，公司董事、监事和高级管理人员用车执行《公司公务用车管理暂行办法》。
2、公司董监事、高管等领导人员通讯、业务接待、差旅、国（境）外考察培训等费用的年度预算及执行情况

3、公司三公经费（公务用车、公务招待、因公出国）的年度预算及执行情况
2014年度公务车运行费2820529.74元，同比减少22%；招待费1713596.81元，较预算减少25%，同比减少44%。
4、公司通讯、差旅等费用的执行情况
2014年度通讯费335454.80元，差旅费2176632.90元。

七、企业控股股东及实际控制人未发生变化

八、董事会报告（重要部分摘要）

1、2014年3月1日董事会作出决议，同意对6000KW发电机组进行处置；同意成立中板事业部、焦化事业部，撤销中板厂、焦化厂、汽车运输公司、招标部、设备管理部、项目管理部、职工医院；对《公司章程》第二章第七条、第三章第十一条和第十二条进行修订。股东会作出决议，王巧萍为临钢公司第五届董事会董事，张继忠为临钢公司第五届监事会监事，仇红星不再担任临钢公司董事，韩英不再担任临钢公司监事。
2、2014年5月4日董事会作出决议，同意收购由山西太钢不锈钢股份有限公司持有的山西新临钢钢铁有限公司51%股权。股东会作出决议，段金生为临钢公司第五届董事会董事，许青峰为临钢公司第五届监事会监事，王辉不再担任临钢公司董事，段金生不再担任临钢公司监事。
3、2014年5月16日董事会作出决议，同意对十一辊矫直机（机械部分、液压部分）、一台油浸式电力变压器、一台0011号内燃机进行处置。
4、2014年8月15日董事会作出决议，同意对《公司章程》第三章第十二条进行修订，取消“劳务派遣”业务；同意推荐彭存根、李学锋、沈永耀为山西新临钢钢铁有限公司董事，彭存根为山西新临钢钢铁有限公司董事长，高祥明、韩珍堂不再担任山西新临钢钢铁有限公司董事。
5、2014年11月15日董事会作出决议，同意对新临钢公司5万煤气柜进行处置；同意对临钢公司固定资产折旧年限进行调整。
6、2014年11月24日董事会作出决议，同意彭存根为临钢公司第五届董事会董事长，高祥明不再担任临钢公司董事长，张晓东为临钢公司董事；李学锋为临钢、新临钢公司总经理，彭存根不再担任临钢、新临钢公司总经理；沈永耀为临钢、新临钢公司常务副总经理兼总工程师，张志杰、范海旺为临钢、新临钢公司副总经理，朱剑勋为临钢、新临钢公司总会计师，景东亮为临钢公司董事会秘书。

九、年度内重大事件及其对企业的影响

1、重大投资情况
2014年7月1日，临钢公司收购由太钢不锈钢股份有限公司持有的山西新临钢钢铁有限公司51%股权，转让对价36165.02万元。临钢公司已于2014年7月支付首期收购价款18083.00万元，并将于2014年10月31日前支付剩余收购价款18082.02万元，同月完成了股权收购账务处理，调整长期股权投资及资本公积账面价值。
2、重要人事任免

十、财务预算执行情况

十一、生产经营管理

主要产品产量、销量完成情况

十二、大额度资金运作情况